界面新闻记者 |
界面新闻编辑 | 刘海川
越南“史上最大诈骗案”有了新消息。据《独立报》报道，2024年12月3日，越南胡志明市高级人民法院维持对该国房地产大亨张美兰（Truong My Lan）的死刑判决，并驳回了她对贪污和贿赂罪名的上诉。有当地媒体援引检方在上诉听证会上的陈述，称“张美兰造成的后果在诉讼史上是前所未有的，侵吞的金额也是前所未有的大，而且无法追回。”另外，检方还表示，“被告的行为影响了社会、金融市场和经济的许多方面。”
就此判决，张美兰的其中一位辩护律师Giang Hồng Thanh告诉界面新闻，根据法院12月3日上午的判决，审判委员会表示，虽然张美兰的死刑判决保持不变，但如果在执行判决期间，张美兰积极配合主管当局处理资产，减轻后果，并根据《越南社会主义共和国刑法》第40条，归还相当于贪污金额四分之三的资产，她的刑期将减为无期徒刑。“此外，上诉法院还指出，从今天（12月3日）起7天内，张美兰有权向越南社会主义共和国总统提交请愿书，要求减刑。”律师说。
另外，Giang Hồng Thanh还介绍说，张美兰本人一直要求法院重新考虑并重新计算她被控侵吞的金额。“这意味着她不认同这个数字，但她仍然接受支付全部金额。”律师称，张美兰肯定自己拥有的资产完全有能力还清这笔钱——张美兰拥有近2000项资产，据她估计，这些资产的总价值约为700万亿越南盾（约276亿美元）。“事实上，这些资产中房地产的价值可能会增加，因为胡志明市人民委员会最近发布的土地价格清单比2024年10月31日之前的土地价格高出3到4倍。”
Giang Hồng Thanh说，张美兰还请求法院对她的丈夫Chu Nap Kee Eric从宽处理，后者也是一位商人。根据张美兰的说法，Chu Nap Kee Eric的任务只是“用他拥有的胡志明市的六星级酒店大楼作为抵押，获得了一笔不属于他的贷款”。现在，Chu Nap Kee Eric失去了这栋建筑，并且面临着“严厉的判决”。
Giang Hồng Thanh告诉界面新闻，未来几天，律师们将前往看守所与张美兰会面，并与她讨论接下来的行动。
张美兰，现年68岁，为万盛发（Van Thinh Phat，简称VTP）集团创始人、前董事长，集团涉足房地产、金融、餐饮、酒店等业务。越南媒体提到，张美兰最初和她的母亲，一位中国女商人，在胡志明市最古老的市场卖化妆品。1992年，她和家人创立了万盛发公司。当时，越南摆脱了国营经济，开始转向对外国人开放的更加市场化的经济。多年间，VTP发展成为越南最富有的房地产公司之一。
据美联社2024年4月的报道，张美兰于4月11日在越南“有史以来最大的金融诈骗案”中被判处死刑。她被判诈骗125亿美元（相当于越南2022年GDP的近3%，约合人民币909.15亿元），并非法控制一家大型银行并允许贷款，导致了超200亿美元的损失。报道称，死刑在越南并不罕见，但在金融犯罪案件中，对如此知名的人来说，死刑是罕见的。
具体来说，2011年，在越南央行的协调下，陷入困境的西贡联合商业银行（Saigon Joint Commercial Bank，简称SCB）与另外两家银行合并。张美兰被指控利用该银行作为自己的“摇钱树”，在2012年至2022年期间非法控制该银行，并利用越南和国外的数千家“幽灵公司”向自己和盟友提供贷款。这些贷款导致了270亿美元的损失。
张美兰于2022年10月被捕，她的案件是越南“炽热的熔炉”（Blazing Furnace）反腐运动的一部分。《经济时报》此前的报道介绍，“炽热的熔炉”反腐运动针对众多高级官员和企业高管，旨在清除越南政府和经济中的腐败。截至2024年4月，此反腐运动已导致数百名高级国家官员和知名商界人士被起诉或辞职。
有观点认为，虽然张美兰的被捕和骗局的规模震惊了全国乃至世界，但此案也引发了人们的疑问，即越南其他银行或企业是否也犯了类似的错误，从而抑制了越南的经济前景，并使外国投资者感到不安。另外，BBC的报道称，虽然张美兰的律师表示，她正以最快的速度筹集所需的90多亿美元（贪污金额四分之三的资产），但“事实证明，将她的资产变现很困难”。据BBC了解，这位房地产大亨有向朋友们求助筹款，以帮助她实现目标。
